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      《溫州市非法集資可疑資金監測及防范機制》政策解讀
      發布日期:2022-06-02 16:14瀏覽次數: 來源:溫州市金融辦 字體:[ ]

      一、制定依據及過程

      根據國務院《防范和處置非法集資條例》及省地方金融監管局近兩年《防范和處置非法集資工作要點》規定,市金融辦赴相關縣(市、區)金融辦、金融機構進行了前期調研工作,并起草了《溫州市非法集資可疑資金監測及防范機制》初稿,經過多次討論與修改后,形成公開征求意見稿,擬于本月開展公開征求意見。

      二、主要內容

      《溫州市非法集資可疑資金監測及防范機制》(征求意見稿)共有九個條款,大致分為四個部分。

      第一條(第1部分),為本機制建立的依據與目的。

      第二條至第五條(第2部分),主要為全市金融機構應履行的防范非法集資工作在可疑資金監測方面的具體義務。

      第六條至第七條(第3部分),為關于金融機構履行防范非法集資法定義務的獎勵和懲處,旨在通過可疑資金監測手段來防范非法集資行為的發生。

      第八條至第九條(第4部分),關于機制政策解釋主體與生效時間。

      三、其他需要說明的事項

      市金融辦作為防范和處置非法集資牽頭單位,以本單位名義牽頭印發該機制,符合法律法規規定。

      四、解讀機關

      溫州市金融辦,楊彬,聯系電話:88960377


      溫州市人民政府金融工作辦公室

      2022年5月7日


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